Болгарские официальные власти подозревают эстонскую компанию
AS Tavid, специализирующуюся на обмене валюты и продаже золота, в
причастности к международному отмыванию денег, сообщает агентство
новостей Focus.
Посредством перевода денег между Болгарией и Эстонией «отмыты»
российские рубли на сумму 1,4 миллиарда долларов. Пресс-секретарь
прокуратуры подтвердила, что такое расследование действительно
проводится. Однако она отказалась обнародовать детали, поскольку речь
идет о конфиденциальной информации.
Чиновник болгарской судебной системы, пожелавший остаться анонимным,
сообщил агентству Focus о том, что масштаб проводимого расследования
беспрецедентен для всего ЕС.
Первоначально крупные суммы российских рублей перечислялись на счет
болгарской фирмы Optima Ca, предлагающей финансовые услуги, а также
куплю-продажу недвижимости. Вышеназванная фирма предположительно
перечисляла половину суммы на банковский счет AS Tavid, которая в свою
очередь пересылала их обратно в Россию.
Оставшуюся сумму перечисляли на банковские счета на Кипре, в Дубае, Гонконге и других странах.
Владельцем фирмы Optima Ca является русская гражданка Финляндии
Элизабет Елена фон Мессинг. По ее словам, миллиард евро, о котором идет
речь, является оборотом ее фирмы, и она не знает, в чем ее обвиняют.
Пресс-секретарь софийского суда Елена Трифонова подтвердила, что по
поручению суда арестованы фон Мессинг и исполнительный директор Optima
Ca Дмитрий Абрамкин.
23 декабря 2008 года фон Мессинг освободили из-под стражи, однако она
не имеет права покидать Болгарию. Абрамкин по-прежнему находится под
арестом.
Более десяти лет назад финский суд признал фон Мессинг виновной в крупном и долговременном налоговом мошенничестве.
По данным Focus, некогда фон Мессинг была замужем за одним из
влиятельнейших членов петербургской мафии. Фон Мессинг отрицает это и
утверждает, что ее первый муж работал в российской разведке.
UPD: По словам директора Tavid Куно Ряэка, ни один следственный орган не
делал им запроса относительно отмывания денег, и любые разговоры об
этом являются явной клеветой (Postimees).
